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  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2019年4月22日举行,会议抉择于2019年5月14日(星期二)举行公司2018年年度股东大会,公司于2019年4月23日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会告诉》。

  为维护投资者合法权益,便利公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次告诉如下:

  一、举行会议基本情况

  (一)本次股东大会的举行时刻:

  1、现场会议时刻:2019年5月14日(星期二)下午3:00;

  2、网络投票时刻:2019年5月13日一5月14日;

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月14日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月13日下午3:00至2019年5月14日下午3:00的恣意时刻。

  (二)现场会议地址:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研制大楼董事会会议室;

  (三)会议招集人:公司董事会

  (四)会议举行的合法合规性:经公司第七届董事会第二十次会议审议经过,抉择举行 2018年年度股东大会,招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  (五)股权挂号日:2019年5月7日(星期二);

  (六)会议方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东可以在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权;

  (七)参与股东大会的方法:公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准;

  (八)会议到会目标:

  1、到2019年5月7日下午买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东;股东因故不能到会现场会议的,可书面托付署理人到会(被托付人不用为本公司股东)或在网络投票时刻内参与网络投票。

  2、公司董事、监事和高档管理人员。

  3、公司延聘的见证律师。

  二、会议议题

  (一)审议以下方案:

  1、2018年度董事会工作陈述

  2、2018年度监事会工作陈述

  3、2018年度财务决算陈述

  4、2018年度利润分配预案

  5、2018年度陈述全文及摘要

  6、2018年度内部操控点评陈述

  7、关于修订《公司章程》的方案

  8、关于承认2018年度日常相关买卖以及估计2019年度日常相关买卖的方案

  9、关于请求2019年度授信额度的方案

  10、关于展开外汇套期保值事务的方案

  11、征集资金寄存与运用情况的专项陈述(2018年度)

  12、关于运用搁置征集资金和自有资金进行现金管理的方案

  13、关于管帐方针改变的方案

  14、关于为中鼎(香港)有限公司供给担保的方案

  15、关于续聘管帐师事务所的方案

  16、关于将节余征集资金永久弥补流动资金的方案

  上述方案现已本公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议经过,详见2019年4月23日在巨潮资讯网上发表的相关布告

  三、到会会议挂号方法

  1、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

  2、 受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

  3、法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、加盖公司公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持加盖公司公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号,本公司不接受电话方法处理挂号;

  5、挂号地址:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部;

  6、挂号时刻:2019年5月8日上午9:00~11:00,下午1:00~4:00。

  四、参与网络投票的详细操作流程

  (一)本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,包含买卖体系投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  1、投票代码:360887

  2、投票简称:中鼎投票

  3、填写表决定见:

  本次会议均为非累积投票提案,表决定见包含赞同、对立、放弃

  4、股东对总方案进行投票,视为对除累计投票提案外的其他一切方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  5、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  (二)选用买卖体系投票操作流程:

  本次股东大会经过买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月14日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。投票程序对比深圳证券买卖所买入股票操作。

  (三)选用互联网投票的投票程序

  1、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务实施细则》的规则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。

  2、股东依据获取的服务暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系进行投票。

  3、投资者进行投票的时刻

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月13日下午3:00至2019年5月14日下午3:00。

  五、其它事项

  1、联系方法:

  联系电话:0563-4181887

  传真号码:0563-4181880转6071

  联系人:蒋伟坚

  通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份

  邮政编码:242300

  2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备检文件

  1、公司第七届董事会第二十次会议抉择;

  2、公司第七届监事会第十六次会议抉择;

  3、授权托付书。

  特此布告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月八日

  附件一:

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  附件二:

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表本公司(自己)到会2019年5月14日举行的安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权;若托付人没有对表决权的行使方法作详细指示,署理人有权按自己的志愿表决。

  ■

  托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  托付人股东账号: 被托付人签字:

  被托付人身份证号码: 托付人持股数:

  托付日期:2019年月日

  注:1、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;

  2、本授权托付书有用期限:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕止;

  3、托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

(责任编辑:DF120)

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